Alistan mas de 100 denuncias por fraude contra fundador de Xifra Business Group

En Entrevista con EL CEO, el abogado de las victimas, Diego Ruiz Duran, dijo que hasta el momento se han presentado mas de una decena de denuncias de personas que radican fuera de mexico ante la fiscalia general de la republica ( FGR) , y varias mas estan en proceso.

"Las tenemos listas, falta que los afectados las firmen. Parte de la Gente no se encuentra en territorio nacional, esta esparcida entre Ecuador , Espana, Peru, Colombia, Estados Unidos y otros paises" Menciono

Independientemente de la nacionalidad extranjera de las personas, la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, tiene la facultad de dar seguimiento a los casos, ya que los delitos tuvieron efecto en Mexico.

No obstante, tambien hay denuncias interpuestas en la Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de Mexico ( FGJCDMX), ademas de las Fiscalias de Jalisco y Nayarit, de victimas con nacionalidad mexicana.

Ante esta seria de denuncias se han originado investigaciones de las autoridades de otros paises donde XIFRA logro captar recursos mediante un esquema multinivel que prometia jugosos rendimientos.

El abogado calcula que el monto de la presunta estafa es de alrededor de 40 millones de dolares, de acuerdo con las cantidades que refieren los afectados en grupos y reuniones con su representante legal.

Para determinar el destino del dinero invertido, la defensa solicitara que se realice un analisis forense de las transacciones de XIFRA.

Desde el 2021, la comision nacional bancaria y de valores ( CNVB) alerto que esta empresa no tenia autorizacion para captar fondos del publico, y emitio dos sanciones, una de las culaes es una multa que a la fecha no ha sido pagada.

Segun el abogado, Goodman esta intentando que las personas afectadas firmen un documento que le otorge la posibilidad de eximirse de cualquier responsabilidad.

Las victimas fueron contactadas via whatsapp por personas relacionadas a Xifra.

Es por ello que el abogado recomendo abstenerse de firmar cualquier documento, presentar las pruebas correspondientes y dejar en mano de las autoridades correspondientes la resolucion del caso.

Goodman dijo en declaraciones previas a este medio que desde mediaros del 2021 se desvinculo por completo de las operaciones de Xifra, a pesar de que figura como propietario y fundador de la empresa.

Inclusive, aseguro que presento una serie de denuncias contra Johathan sifuentes, quien tambien ha sido acusado por fraude, por continuar operando bajo la marca de Xifra.

El CEO intento contactar a George Goodman para obtener una postura sobre las demandas en su contra, pero hasta el momento de la publicacion de este texto no obtuvo respuesta.

MAS INVERSIONISTAS AFECTADOS

En meses anteriores Xifra anuncio que los inversionistas no podrian retirar su dinero hasta septiembre. La Fecha expiro y todavia hay personas a las que no se les han dado sus rendimientos.

Un inversionista de Xifra que pidio el anonimato , dijo que hizo varios intentos en los ultimos 6 meses para retirar su dinero , y todos han sido rechazados, y asi como este caso hay muchos.

Fuente: https://elceo.com/mercados/alistan-mas-de-100-denuncias-por-fraude-contra-fundador-de-xifra-business-group/