El fundador de iComTech, David Carmona, arrestado en EE.UU.

El fundador de iComTech, David Carmona, ha sido arrestado en los Estados Unidos.

El arresto de Carmona sigue a la acusación de un Gran Jurado en el Distrito Sur de Nueva York.

Además de Carmona, los promotores de iComTech Marco Ruiz Ochoa, Moisés Valdez, Juan Arellano, David Brend y Gustavo Rodríguez también han sido procesados ​​y arrestados.

IComTech era un esquema Ponzi criptográfico de MLM, que ofrecía rendimientos diarios de hasta el 2,8 %.

iComTech se promocionó principalmente a las comunidades de habla hispana en los EE. UU. y América Latina.

El esquema Ponzi colapsó a mediados o finales de 2019.

Las artimañas de marketing Ponzi de iComTech eran los clichés de la minería y el comercio de criptomonedas.

Según la acusación de Carmona;

Lo más cerca que estuvo iComeTech de generar ingresos mineros fue celebrar un acuerdo de hardware con fines de marketing.

En un mensaje de texto obtenido por el Departamento de Justicia, Carmona le dijo explícitamente a Gustavo Rodríguez que

Cuando iComTech comenzó a colapsar a mediados de 2019, la compañía culpó a las “dificultades técnicas, supuestos ataques y otros contratiempos” por los retrasos en los retiros.

iComTech finalmente lanzó una estafa de salida de shitcoin.

Naturalmente, el colapso de iComTech planteó problemas a los promotores del esquema Ponzi.

En una conferencia telefónica de iComTech, durante la cual un inversionista confrontó a David Brend, Brend “admitió, en esencia y en parte, que sabía que IcomTech era una estafa”.

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En octubre de 2019, Juan Arellano

envió a DAVID CARMONA… una grabación de audio a través de un mensaje de texto expresando su preocupación, en sustancia y en parte, por ser llevado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos porque él (ARELLANO) y · CARMONA estaban jugando con el dinero de la gente.

El DOJ concluye que para fines de 2019;

IcomTech había dejado de realizar pagos a las Víctimas, y sus principales promotores, incluidos DAVID CARMONA, MARCO RUIZ OCHOA, MOSES VALDEZ, JUAN ARELLANO y DAVID BREND, los demandados, habían dejado de promover el Esquema y, en algunos casos, habían dejado de responder a las Víctimas por completo. .

La mayoría de las víctimas perdieron toda su inversión.

La acusación conjunta de iComTech acusa a los demandados de un cargo de fraude electrónico.

La acusación fue presentada bajo sello el 13 de octubre de 2022.

Se presentó un documento sellado el 21 de octubre, que creo se refiere a la detención de David Carmona y Gustavo Rodríguez.

Mi razonamiento para esto es que no hay una entrada en el expediente para el arresto de Carmona o Rodríguez, y la acusación fue abierta el 8 de noviembre (no hay presentaciones entre la presentación sellada del 21 de octubre y la orden de apertura).

  • David Brend fue arrestado en Florida el 8 de noviembre.
  • Juan Arellano fue arrestado en California el 8 de noviembre
  • Marco Ruiz Ochoa fue arrestado en New Hampshire el 8 de noviembre
  • Moses Valdez fue arrestado el 8 de noviembre (no estoy seguro de dónde)

Carmona hizo su aparición inicial el 9 de noviembre, en la que se declaró inocente pero accedió a ser detenido.

Gustavo Rodríguez está programado para ser procesado el 1 de diciembre.

El 14 de noviembre Valdez y Brend tuvieron sus primeras apariciones. Brend y Valdez se declararon inocentes.

La fianza de Valdez se fijó en $100,000, la fianza de Brend se fijó en $400,000. Además de las restricciones de viaje y documentos de viaje, Valdez y Brend están

  • prohibido participar en cualquier oportunidad de MLM;
  • prohibido participar en cualquier oportunidad de inversión;
  • prohibido usar más de una billetera de criptomonedas;
  • obligado a divulgar todas las billeteras de criptomonedas de propiedad existente a los servicios previos al juicio
  • prohibido el uso de cualquier “moneda de privacidad”

El 16 de noviembre se llevó a cabo una conferencia previa al juicio.

El Departamento de Justicia recibió la orden de descubrir productos relacionados con el caso antes del 16 de diciembre. Se ha programado una segunda conferencia previa al juicio para el 7 de febrero de 2023.

Mientras tanto, Brend, Arellano y Valdez siguen en libertad bajo fianza. Carmona permanecerá detenido. Como se indicó anteriormente, Rodríguez está esperando la lectura de cargos.

No estoy 100% seguro de cuál es el estado actual de Ochoa (derecha). Basado en su expediente de New Hampshire, creo que todavía podría estar en detención temporal en espera de la lectura de cargos.

La acusación de iComTech busca la confiscación de todas las ganancias obtenidas ilícitamente del acusado.

Cabe señalar que David Carmona parece haber estado estafando a los consumidores hasta su arresto.

No pude verificar personalmente, pero un lector de BehindMLM vinculó a Carmona con PayMoney en abril de 2022.

Al igual que iComTech, PayMoney era un Ponzi criptográfico de MLM que ofrecía un ROI del 200 %. PayMoney ya se ha derrumbado.

No está claro cuántos otros esquemas Ponzi ha estado detrás de Carmona. Lo mismo ocurre con si todavía está/estaba trabajando con sus cómplices de iComTech acusados.

Fuente: https://behindmlm.com/companies/icomtech-founder-david-carmona-arrested-in-the-us/