Mike Sims (Co-Fundador de OMEGAPRO) da su consentimiento a la medida cautelar de Yas Castellum Ponzi
Michael Shannon Sims, conocido en la industria de MLM como Mike Sims, ha dado su consentimiento a una orden judicial preliminar.
La medida cautelar se refiere a los cargos de fraude de productos básicos presentados por la CFTC.
Los cargos presentados por la CFTC en enero de 2023 están relacionados con una serie de esquemas Ponzi dirigidos por Sims (abajo), Todd Brisco (cuñado de Sims), Tin Tran, Francisco Story y Frederick Safranko (también conocido como Ted Safranko).
A través de sus esquemas Ponzi interconectados de Yas Castellum, Sims y sus coacusados supuestamente defraudaron a los consumidores por al menos ~ $ 145 millones.
El papel de Sims dentro de las estafas de los esquemas Ponzi de Yas Castellum estaba en el lado del lavado de dinero.
Brisco transfirió la mayoría de los fondos de los Participantes del Pool a los Trans Pools y una pequeña parte a otra empresa.
Brisco lo hizo bajo la dirección y con la ayuda de Mike Sims, su cuñado y el supuesto director ejecutivo de la empresa que se suponía que comerciaría en nombre de Yas Castellum LLC.
Sims instruyó a Brisco para disfrazar las transferencias como pagos por “servicios” para que no se descubriera el esquema.
El 6 de febrero, la CFTC recibió una orden de restricción estatutaria (SRO) contra los acusados de Yas Castellum.
La SRO efectivamente congeló los fondos adjuntos a los esquemas Ponzi de Yas Castellum, incluidos los activos y fondos relacionados bajo el control de los Demandados.
Sobre la base de que la CFTC había demostrado violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos, era probable que prevalecieran en el juicio y que había “una probabilidad razonable de que los Demandados transfirieran o disiparan activos o destruyeran registros”, el tribunal también concedió a la CFTC acceso a los Demandados ‘ registros financieros.
Según una orden de consentimiento del 30 de marzo, Sims acordó convertir la SRO, en lo que le concierne, en una orden judicial preliminar.
De acuerdo con los términos de la orden judicial preliminar consentida, Sims tiene una restricción preliminar de
cometer más violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos;
negociar en cualquier entidad registrada;
participar en cualquier transacción que involucre intereses de productos básicos (incluida cualquier negociación realizada en nombre de Sims);
controlar o dirigir el comercio para o en nombre de cualquier otra persona o entidad;
solicitar fondos con el fin de comprar o vender intereses en materias primas;
solicitar el registro ante la CFTC (incluye la solicitud de exenciones);
abrir o acceder a cualquier caja de seguridad;
Se ordena además a Sims que
preservar evidencia y proporcionar a la CFTC acceso abierto a “documentos en papel, ESI, grabaciones en cinta y discos de computadora” a los que tiene acceso;
proporcionar a la CFTC contraseñas para cualquier dato y/o dispositivo encriptado;
proporcionar a la CFTC un catálogo “detallado y completo” de sus dispositivos electrónicos, con el fin de obtener imágenes de los datos almacenados;
proporcionar a la CFTC una contabilidad completa de sus registros financieros dentro y fuera de los EE. UU. (incluidos fondos, valores, activos, futuros, divisas, oro, transacciones de intereses de productos básicos, “cualquier otra negociación” y criptomonedas);
proporcionar a la CFTC “los nombres y las últimas direcciones, números de teléfono y direcciones de correo electrónico conocidos” de cada uno de sus clientes (con fecha retroactiva a abril de 2020); y
proporcionar a la CFTC la misma información personal de cualquier persona que tenga fondos, valores, intereses en productos básicos, activos “u otra propiedad” vinculada a Sims
Cualquier tercero que controle activos y/o fondos vinculados a Sims también ha recibido instrucciones de que dichos activos/fondos están congelados. Esto es retroactivo para cubrir activos/fondos adquiridos a partir de abril de 2020.
El Síndico Temporal de Yas Castellum previamente designado ha sido ascendido a Síndico, con respecto a los vínculos de activos e intereses comerciales de Sims con los esquemas Ponzi de Yas Castellum.
Los Sims “seguirán cooperando plenamente con y ayudando” al Receptor Temporal de Yas Castellum. Esto incluye otorgar permiso para que el Síndico obtenga información relacionada con las “actividades comerciales y las finanzas comerciales y personales” de los Sims en su nombre.
Sims es el primer acusado de Yas Castellum en dar su consentimiento a una orden judicial preliminar. El proceso contra los restantes acusados continúa.
Después de una extensa investigación sobre el asunto, se cree que Sims está en el centro de una conspiración mucho más amplia para lavar las ganancias de múltiples esquemas Ponzi de MLM colapsados.
Esta conspiración se extiende a las conocidas figuras de MLM Holton Buggs, Travis Bott y Eric Worre.
El esquema Ponzi más notable como parte del imperio de fraude extendido de Sims es OmegaPro.
Sims cofundó OmegaPro con los presuntos “estafadores” con sede en Dubái Andreas Szakacs (Suecia) y Dilawar Singh (Alemania) a finales de 2018.
OmegaPro lanzó un ROI del 200 % durante 16 meses. Luego de los problemas de retiro que se produjeron hasta fines de 2022.
El tribunal aprobó la medida cautelar consentida de Sims el 30 de marzo, el mismo día en que se presentó la estipulación.
Si bien no puedo confirmar nada definitivamente, el mandato preliminar consentido de Sims proporciona una idea potencial de lo que se está gestando.
(Sims) consiente en la entrada de esta Orden y en el uso de esta Orden en este procedimiento y las partes acuerdan que no tiene ningún efecto de impedimento colateral en ningún procedimiento penal estatal o federal paralelo, es decir, la entrada de esta Orden es solo para estos procedimientos y no debe perjudicar o menoscabar los derechos civiles constitucionales (del Sim) en ningún procedimiento penal paralelo.
