ponzi - Page 4 - EL NUEVO DINERO

Prueba INFALIBLE para DETECTAR si algo es un PONZI / ESTAFA / JUEGO de DINERO

El 100% de las ESTAFAS ( PONZIS ) que terminan COLAPSANDO y LASTIMANDO mucha gente, decían ser negocios serios, exitosos, sólidos y en algunos casos inclusive decían estar operando legalmente. Algunas de las multiples estrategias para generar confianza históricamente son : 1.Mostrar eventos muy concurridos, como supuesta prueba de validación social y confiabilidad. 2.Contratan a […]

DETIENEN EN BRASIL A DIRECTIVOS DE TRUST INVESTING

Casi un año después de que las operaciones de los usuarios cubanos fueran interrumpidas en la compañía de inversión con criptomonedas Trust Investing, directivos de la empresa han sido detenidos en Brasil por presuntos delitos contra el sistema financiero del país suramericano, evasión de divisas, blanqueo de capitales, usurpación de bienes públicos, delito ambiental y […]

Gustav Poola y Gilbert Pardla arrestados por estafa de DagCoin

Gustav Poola y Gilbert Pardla han sido confirmados como los dos arrestados de DagCoin no identificados. Junto con el fundador de DagCoin, Nils Grossberg, y el informante Kris Ress, Pardla y Poola fueron arrestados el mes pasado por las autoridades estonias. Geenius confirmó los arrestos de Pardla y Poola en un artículo pagado del 31 […]

Estafadores de Trade Coin Club Ponzi demandados por la SEC (82,000+ BTC)

El propietario de Trade Coin Club, el director y dos promotores con sede en EE. UU. han sido demandados por la SEC. Se alega que los demandados Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor y Jonathan Tetreault robaron casi $300 millones a los consumidores. Aqui puedes ver el documento traducido, que recientemente publico la […]

NovaTech FX : ¿Oportunidad Real o Fraude?

NovaTech no proporciona información en su sitio web sobre quién es el propietario o el administrador del negocio. El dominio del sitio web de NovaTech ("novatechfx.io") se registró el 17 de junio de 2019. NovaTech LTD figura como propietario, a través de lo que parece ser una dirección incompleta falsa (Ciudad del Vaticano). En su […]

¿El FRAUDE de los NFT's, Web 3.0 , Blockchain , DEFI y Crypto?

Dicen que la Historia es CICLICA, y si prestamos atencion a ella, podemos evitar muchos de los errores del pasado ! En la ERA.COM que comenzo en 1995 y Trono en el 2000 , ahi tenemos muchas pistas de Aprendizaje , de los miles y miles de proyectos que en su momento valian supuestamente miles […]

¿Los ultimos Cambios son el Fin de OMEGAPRO?

A continuacion vas a ver algunos de muchos comentarios de personas de OMEGAPRO ante los recientes cambios, puedes verlos directamente en este grupo : https://www.facebook.com/groups/omegapro.colombia Es muy comun que las PLATAFORMAS de DINERO cuando estan a punto de COLAPSAR, generan cambios para tratar de alargar lo mas que se pueda el proceso! Lo que acaba de […]

Glenn Arcaro de BitConnect sentenciado a 38 meses de prisión

La SEC alegó que Arcaro robó alrededor de $ 24 millones de los inversores de BitConnect. Tras su acusación, Arcaro se declaró culpable de cargos penales relacionados con BitConnect a finales de 2021. Hablando sobre la sentencia de Arcaro, el agente especial del IRS-CI, Tyler Hatcher , declaró ; Arcaro resolvió los cargos de fraude civil paralelos presentados en su […]

SBS en PERU advierte respecto OMEGAPRO , DECENTRA y otras mas!

Fuente: https://www.sbs.gob.pe/noticia/detallenoticia/idnoticia/2617 Articulos complementarios: DECENTRA : ¿Oportunidad Real o Fraude? OMEGAPRO ¿Oportunidad Real o Fraude?

19 promotores de Decentra arrestados en Filipinas

Diecinueve promotores de Decentra han sido arrestados en Filipinas. Los arrestos precedieron a una advertencia de fraude de valores emitida contra el esquema Ponzi el 13 de junio. No está claro cuándo la SEC de Filipinas comenzó a investigar a Decentra. Sin embargo, según un comunicado de prensa del 15 de junio emitido por el […]