ponzi – EL NUEVO DINERO

Compendio de algunos de los ARRESTOS por promover PONZIS y Plataformas de DINERO

Arrestan en Argentina a estafadores bolivianos de Pay Diamond Sebastian Greenwood de OneCoin sentenciado a 20 años de CARCEL Mike Sims (Co-Fundador de OMEGAPRO) da su consentimiento a la medida cautelar de Yas Castellum Ponzi Apresan en México a cabecilla del presunto esquema piramidal Omegapro Varios promotores de AirBit Club se declaran culpables en un […]

Arrestan en Argentina a estafadores bolivianos de Pay Diamond

Dos estafadores bolivianos de Pay Diamond han sido detenidos en Argentina. Tras órdenes de aprehensión emitidas a través de Interpol, el dúo de madre e hijo Brian Gutiérrez (27) y Nilda Coque (47) fueron detenidos en Buenos Aires . Ignacio Gonzales Prieto compartió en Twitter imágenes del arresto de Gutiérrez y Coque . Los detenidos quedaron a disposición del […]

Sebastian Greenwood de OneCoin sentenciado a 20 años de CARCEL

El cofundador de OneCoin, Sebastian Greenwood, ha sido sentenciado a 20 años de prisión . Citando la necesidad de una “disuasión general” contra los esquemas Ponzi de MLM, el juez Ramos dictó la sentencia de Greenwood el 12 de septiembre. Antes de la audiencia, los abogados de Greenwood habían pedido tiempo cumplido y deportación. El Departamento de Justicia […]

Eaconomy : ¿Oportunidad Real o Fraude?

Vamos a compartirte algunas de las ultimas novedades de esa plataforma, para que tu puedas sacar tus propias conclusiones … Advertencia de fraude de valores económicos de QC, Canadá En mayo 28 del 2023 , Eaconomy ha recibido una advertencia de fraude de valores por parte de la Autorité des Marches Financiers de Quebec. La […]

Billions Trade Club ¿Real o Estafa ? o ¿es una escisión Ponzi de Smart Business Corp ?

Actualizacion 28 de julio 2024 … Actualizacion 18 julio 2024 … Personas rezando para que no sea real el colapso …. ANALISIS COMPLETO … Billions Trade Club no proporciona información de propiedad o ejecutiva en su sitio web. El dominio del sitio web de Billions Trade Club (“billionstradeclub.com”) se registró por primera vez en noviembre […]

HISTORIAL “PONZI” de Plataformas que crecieron mucho y terminaron COLAPSANDO o CERRANDO

Aquí estaremos recopilando y compartiendo numerosas oportunidades que, en su momento, tuvieron un gran crecimiento. Sin embargo, eventualmente no resultaron ser lo que prometían, dejando a muchas personas afectadas en el proceso. Esperamos que esta recopilación ayude a detectar patrones comunes que contribuyan a evitar caer en futuros esquemas. Este tipo de pseudo-oportunidades seguirá existiendo. […]

Abogado de MLM Kevin Thompson: Crypto + MLM = Legalmente Imposible

Fuente: https://www.businessforhome.org/2023/04/mlm-attorney-kevin-thompson-crypto-mlm-legally-impossible/

Mike Sims (Co-Fundador de OMEGAPRO) da su consentimiento a la medida cautelar de Yas Castellum Ponzi

Michael Shannon Sims, conocido en la industria de MLM como Mike Sims, ha dado su consentimiento a una orden judicial preliminar. La medida cautelar se refiere a los cargos de fraude de productos básicos presentados por la CFTC. Los cargos presentados por la CFTC en enero de 2023 están relacionados con una serie de esquemas […]

Apresan en México a cabecilla del presunto esquema piramidal Omegapro

La plataforma Omegapro fue denunciada en Colombia por generar pérdidas a centenares de personas, por el orden de los 280.000 millones de pesos. Hechos clave: Las autoridades mexicanas detuvieron a Juan Carlos Reynoso, gerente de Omegapro para Latinoamérica, en un operativo policial junto a otras cuatro personas por los presuntos delitos de lavado de dinero […]

Varios promotores de AirBit Club se declaran culpables en un caso penal

10 de marzo de 2023 en Además de Pablo Renato Rodríguez, los otros cinco acusados también se han declarado culpables. En el tajo tenemos: La primera estafadora de Airbit Club en declararse culpable fue Karina Chairez el 31 de enero. Chairez (derecha) era desconocido para mí, aparentemente fue acusado después de agosto de 2020 o posiblemente […]